سياسات الإمتثال ودورها في مكافحة غسيل الأموال
سياسات الإمتثال ودورها في مكافحة غسيل الأموال
Embedded Files
تعد شركات الصرافة والحوالات المالية احدى اهم المؤسسات المالية الحيوية وذلك للدور الذي تؤديه للجمهور أو لعملائها في مجال الصيرفة والحوالات المالية، وعلى الرغم من دورها هذا الا انها قد تتعرض الى أخطار تعرضها الى عقوبات قانونية وخسائر مادية، الامر الذي يؤثر على سمعتها و احجام العملاء من التعامل معها، وهو امر يؤثر سلباً على استمرارية عمل تلك الشركات في السوق.ومن هذه المخاطر التي تتعرض لها شركات الصرافة والحوالات المالية والتي تشكل أخطارا جسيمة عليها هي جرائم غسيل الأموال، فكان لا بد من وظيفة الامتثال لحماية شركات الصرافة والحوالات المالية من جرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب ، وحتى تساهم هذه الوظيفة الشركة بأداء أعمالها بأفضل الممارسات لتعزيز التوافق أو الالتزام للمتطلبات المحلية الصادرة من سلطة النقد الفلسطينية و للمتطلبات الخارجية . يتطلب من البنوك و شركات الصرافة والحوالات المالية تعزيز وعي موظفيها لهذه المخاطر وبالذات جريمة غسيل الأموال وتدريبهم على إجراءات الامتثال لمتطلبات السلطات النقدية المحلية والدولية لمكافحة الجرائم المالية أو الاقتصادية. الأهداف العامة
- تزويد المشاركين بالمعرفة الضرورية حول دور ومفهوم وأهمية الامتثال في البنوك و شركات الصرافة والحوالات المالية.
- التعرف على افضل الممارسات السليمة لوظيفة الامتثال في البنوك و شركات الصرافة والحوالات المالية.
- تعريف المشاركين بالممارسات السليمة لوظيفة الامتثال في حماية البنوك والشركات من جريمة غسيل الأموال.
- مفهوم وأهداف وظيفة الامتثال
- جرائم المؤسسات المالية وتصنيفها
- ما هو الامتثال كنظام حماية لجميع نواحي إدارة الشركة
- أهداف الامتثال
- ما هي العقوبات والحظر وكيف تتفادهما
- ميثاق السلوك الوظيفي لشركات الصرافة والحوالات المالية Code of Conduct
- سياسات الامتثال لشركات الصرافة والحوالات المالية
- إجراءات الحماية من جرائم غسيل الأموال
- مفهوم وتعريف عملية غسيل الأموال
- مراحل عملية غسيل الأموال
- عناصر عملية غسيل الأموال
- مؤشرات الاشتباه
- الجهود الدولية في مكافحة غسيل الأموال
- برنامج KYC
- برنامج CDD
Page updated
Google Sites
Report abuse