التهرب الضريبي المباشر وغير المباشر وعمليات غسل الأموال
التهرب الضريبي المباشر وغير المباشر وعمليات غسل الأموال
Embedded Files
شهد العالم تغيرات سياسية وأزمات مالية لا يمكن للقطاع المصرفي والمالي تجاهلها لاسيما العقوبات الاقتصادية المفروضة على بعض الدول والتي تتطلب من مصارفنا ومؤسساتنا المالية الحذر والجدية التامة في استيعابها والعمل على الالتزام بها.، إن تزايد عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي اتخذت أشكالاً جديدة وتنوعت وتشعبت مستفيدة من التقنيات الحديثة والمتطورة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية. ومن الطبيعي أن تكون القنوات المصرفية هي أهم الأدوات المستخدمة في تلك العمليات. باتت كل هذه المعطيات تثير قلق إدارات المصارف وأصبح هذا الأمر يشكل هاجساً للجميع، وأصبح علينا جميعاً العمل على متابعة تلك الجرائم والسعي إلى فهم الإجراءات والطرق اللازمة للحد بل منع هذه الجرائم .وتعد الضرائب من أهم الأدوات المالية التي تساعد الدولة في تأمين مواردها المالية وتوجيهها وفقاً للسياسات المالية والاقتصادية لتحقيق الأهداف المرسومة مسبقاً، حيث تحظى الضرائب باهتمام كبير في دول العالم بشكل عام، وفي فلسطين بشكل خاص، لأن معظم إيرادات السلطة الفلسطينية متأتية من خلال الضرائب.
الأهداف العامة
الأهداف العامة
- تزويد المشاركين بالمعرفة المعمقة بقوانين الامتثال الضرائبي المحلية والدولية وتأثيرها على القطاع المصرفي والمالي.
- إطلاع المشاركين على أسباب توقيع العقوبات الدولية وكيفية ومجالات تطبيقها ومقاربتها وأساليب تجنبها من قبل العاملين بالمؤسسات المالية وبصفة خاصة مديريات الالتزام في المصارف.
- إحاطة المشاركين بطرق وأساليب التحري عن التهرب الضريبي وما هي التعليمات المنظمة للموضوع
Page updated
Google Sites
Report abuse